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华青股份:关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告_华青股份(836180)股吧

公报日期:2018-12-05

公报号:2018-044
保安的加密:836180 保安的缩写词:华青股份 赞成代劳人:华安保安的
山西华清活性碳集团股份有限公司

向20年度传唤第五次暂时发生搭档大会的当心到
公司和董事会当船员许诺A的真理。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或大调错过,也其实质的真理。、精确和完整性承当人身攻击的和协同法律责任。。
一、集合基本情况
(一) 发生搭档大会届次

集合是2018年度的第五次暂时发生搭档大会。。
(二) 会议召集人

发生搭档大会的会议召集人是董事会。。
(三) 集合正确、合规性

集合由于人民共和国公司条例举行。、行政机关细则和行政机关。
(四) 集合日期和工夫

集合传唤了。:2018年12月20日9小时00分钟。

估计会期天。
(五) 集合传唤方法

集合即席传唤。。
(六) 列席瞄准

公报号:2018-044
1。股份死去日拿股份的发生搭档。

发生搭档死去日为2018年12月13日。,股权死去日午后收盘时在柴纳结算死去在册的公司一切发生搭档均有权列席发生搭档大会(在股权死去日价格看涨而买入保安的的围攻者富有此赋予头衔,在一份死去日出售保安的的围攻者厌憎大约R。,发生搭档可以付托代劳人以印刷插脚集合。、插脚投票权,发生搭档代表不得发生公司的发生搭档。。

2。公司董事、监事、地位较高的行政机关和传达上演经营。
(七) 集合得名次

公司集合室
二、 集合认为
(1)对修正案的深思<山西华清活性碳集团股份有限公司行政机关>》建议

建议实质详见公司于2018年12月5日在四海股份让体系装设传达上演平台()上上演的公司《第二份食物届董事会第五次集合解决公报》,公报号为2018-040。
(二)认为受权董事会向澳门特别行政区筹集的建议

建议实质详见公司于2018年12月5日在四海股份让体系装设传达上演平台()上上演的公司《第二份食物届董事会第五次集合解决公报》,公报号为2018-040。
(三)认为《向推举张国华为山西华清活性碳集团股份有限公司董事长》建议

公报号:2018-044
建议实质详见公司于2018年12月5日在四海股份让体系装设传达上演平台()上上演的公司《第二份食物届董事会第五次集合解决公报》,公报号为2018-040。
三、 集合死去法
(一) 死去方法

1、拿自然地身份证的人拿身份证。、发生搭档解释卡。

2、代表人身攻击的发生搭档列席代劳。,校长身份证应甘受(硬拷贝)、寄托者真迹石版复制品签字的受权付托书、发生搭档解释卡和代劳人身份证。

3、由法定代理人代表团体发生搭档列席这次集合的,我要出示身份证。、印有单位印成的图画的单位营业执照硬拷贝、发生搭档解释卡。

4、团体发生搭档付托非法定代理人插脚,我要出示身份证。,团体印成的图画签字的受权书、单位营业执照硬拷贝,发生搭档解释卡。
(二) 死去工夫:2018年12月20日8小时00分钟
(三) 死去得名次:山西华清活性碳集团股份有限公司董事会second 秒办
公职(发展中国家党柳壮村,刘庄镇,Y)
四、 对立的事物
(一) 集合接触过程:

前卫:张国华

联系信息:大同市云洲区大理村党柳壮村

联系电话:0352-8165678

公报号:2018-044
传 真:0352-8165597
(二) 集合费:列席集合的发生搭档的交通费、一节及对立的事物费。
(三) 暂时可取之处

暂时可取之处请于集合传唤十天前在内。
五、 备查排成一行行走目录册
《山西华清活性碳集团股份有限公司第二份食物届董事会第五次集合解决》
山西华清活性碳集团股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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线索:大约电力网不克不及许诺它的真理和客观现实。,缠住参与单位的无效传达,以掉换当心到为准则。,请求围攻者当心风险。

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